您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.案件信息報(bào)送及登記
B.案件調(diào)查
C.案件審結(jié)
D.后續(xù)處置
A.案件防控工作組織
B.案防工作執(zhí)行
C.內(nèi)部控制有效性
D.案件責(zé)任追究與整改
A.一案四問(wèn)責(zé)
B.雙線問(wèn)責(zé)
C.上追一級(jí)
D.上追兩級(jí)
A.商業(yè)欺詐活動(dòng)
B.非法集資活動(dòng)
C.高利貸活動(dòng)
D.黃賭毒活動(dòng)
A.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》
B.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作管理制度》
C.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送及登記辦法》
D.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會(huì)議制度》
最新試題
銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況，須第一時(shí)間向部門(mén)經(jīng)理或上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告？（）
禁止預(yù)留印鑒卡的采集和保管人員兼崗。
案件責(zé)任追究的有關(guān)要求（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作包括哪些內(nèi)容：（）
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展，安全防范工作可交保安員負(fù)責(zé)，非營(yíng)業(yè)時(shí)間無(wú)須進(jìn)行安全巡查。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置三項(xiàng)制度包括（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)案件后，只有在案件完全調(diào)查清楚后方可向銀行業(yè)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。
各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工行為的監(jiān)督管理，特別是要關(guān)注員工“八小時(shí)”以外的行為。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法（試行）》中規(guī)定對(duì)案件責(zé)任人的追究應(yīng)建立區(qū)別問(wèn)責(zé)機(jī)制，按照（）原則，實(shí)行鼓勵(lì)自查，盡職免責(zé)政策。
嚴(yán)禁將個(gè)人名章、授權(quán)卡、密碼交給他人使用或復(fù)制、共用、超權(quán)限持有他人的用戶名和密碼。