單項(xiàng)選擇題公司的受益所有人應(yīng)當(dāng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)依次判定:直接或者間接擁有超過()公司股權(quán)或者表決的自然人;通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人;公司的高級(jí)管理人員。

A.20%
B.25%
C.50%
D.100%


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部賬務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不符的,應(yīng)立即向()報(bào)告,并及時(shí)查明原因

A.所在部門負(fù)責(zé)人
B.運(yùn)營(yíng)主管
C.后督中心
D.計(jì)財(cái)部

3.單項(xiàng)選擇題存款賬戶存在資金監(jiān)管等存在行內(nèi)限制行為的,應(yīng)由()審批

A.公司部
B.限制賬戶相應(yīng)業(yè)務(wù)主管
C.分管行長(zhǎng)
D.會(huì)計(jì)主管

4.多項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)及時(shí)采取有效的賬戶管控措施,賬戶管控措施包括:()

A.限于制交易方式
B.限制交易金額和頻率
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)和停用賬戶
D.調(diào)高客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
E.加強(qiáng)賬戶監(jiān)測(cè)

5.多項(xiàng)選擇題個(gè)人存款證明及理財(cái)業(yè)務(wù)委托資金證明對(duì)外出具時(shí),應(yīng)在加載二維碼后加蓋經(jīng)辦行()或()。()

A.電子簽名章
B.會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章
C.業(yè)務(wù)清訖章
D.業(yè)務(wù)處理章

最新試題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單,系統(tǒng)自動(dòng)逐張對(duì)二維碼進(jìn)行核驗(yàn),二維碼信息包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),哪些人員有審批權(quán)限:()

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面營(yíng)業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

專人負(fù)責(zé)每日上午()前用2481交易查詢系統(tǒng),是否存在當(dāng)日到期的票據(jù),且票據(jù)備款是否成功。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

協(xié)助扣劃時(shí),應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個(gè)人)賬戶。

題型:判斷題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支?。?019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)對(duì)單位和個(gè)人同時(shí)具有查詢、扣劃?rùn)?quán)。

題型:判斷題

票據(jù)池項(xiàng)下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同,可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題