A.限于制交易方式
B.限制交易金額和頻率
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)和停用賬戶
D.調(diào)高客戶風(fēng)險等級
E.加強賬戶監(jiān)測
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.電子簽名章
B.會計業(yè)務(wù)專用章
C.業(yè)務(wù)清訖章
D.業(yè)務(wù)處理章
A.提供要解除的書面證明原件
B.在原證明書開立機構(gòu)辦理
C.如代理人代為辦理的，須同時出示申請人和代理人的有效身份證件原件
A.單位資金證明
B.銀行詢證函
C.時點存款證明
D.時段存款證明
A.自然人客戶實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.本*行內(nèi)部調(diào)撥資金
C.本*行發(fā)起的稅收，錯賬沖下，利息支行
D.中國人民銀行確定的其他情形
A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運營管理部
C.總行風(fēng)險管理部
D.總行辦公室
最新試題
如需退匯，應(yīng)通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，哪些人員有審批權(quán)限：（）
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險票據(jù)的，可辦理托收登記。
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中，屬于風(fēng)險業(yè)務(wù)有：（）
單位定期存單（電子）質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的一種方式。
社會保險費征收機構(gòu)對單位和個人同時具有查詢、扣劃權(quán)。
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
錯賬沖正憑證需注意哪些要點（）
為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計息賬務(wù)，按原利率檔次和實際存款積數(shù)進(jìn)行計息（）