多項選擇題單位資金證明類業(yè)務按用途劃分為（）。

A.單位資金證明
B.銀行詢證函
C.時點存款證明
D.時段存款證明


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1.多項選擇題對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)客戶行為或交易可疑的，各級行可以不報告（）

A.自然人客戶實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
B.本*行內(nèi)部調(diào)撥資金
C.本*行發(fā)起的稅收，錯賬沖下，利息支行
D.中國人民銀行確定的其他情形

2.單項選擇題（）是全行大額交易和可疑交易報告工作的牽頭管理部門

A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運營管理部
C.總行風險管理部
D.總行辦公室

3.多項選擇題以下符合本*行出具的書面證明說法的是（）。

A.包含個人信用狀況
B.不得流通
C.不得掛失
D.不得用于其他用途

4.多項選擇題本*行的大額交易報告根據(jù)以下標準，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送：（）

A.當日單筆或者累計交易人民幣5萬元（含）以上、外幣等值1萬美元（含）以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元（含）以上、外幣等值20萬美元（含）以上的款項劃轉
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元（含）以上、外幣等值10萬美元（含）以上的境內(nèi)款項劃轉
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元（含）以上、外幣等值1萬美元（含）以上的跨境款項劃轉

5.多項選擇題個人資金證明類業(yè)務中營業(yè)網(wǎng)點職責（）

A.負責按規(guī)定受理個人資金證明類業(yè)務
B.負責根據(jù)業(yè)務開展情況，及時將客戶意見或建議反饋分行業(yè)務主管部門
C.負責根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，提出與個人資金證明類業(yè)務相關的優(yōu)化及創(chuàng)新開發(fā)需求，并配合總行信息科技部做好產(chǎn)品測試及上線
D.負責根據(jù)個人資金證明類業(yè)務特點，提出定價建議