判斷題

長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付，應(yīng)做為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

答案：正確

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客戶(hù)或賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分應(yīng)堅(jiān)持定期評(píng)定和適時(shí)調(diào)整的原則進(jìn)行。

答案：正確

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。

答案：正確