A.僅國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機(jī)構(gòu)才具有反洗錢調(diào)查權(quán)。 B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門在設(shè)區(qū)的市一級以下分支機(jī)構(gòu)不具有反洗錢行政處罰權(quán)。 C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的任何一級分支機(jī)構(gòu)均具有反洗錢監(jiān)督檢查權(quán)。 D.以上說法都正確。
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門 B.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu) C.司法機(jī)構(gòu) D.以上說法都正確
A.金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或進(jìn)行交易 B.金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立匿名賬戶 C.金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立假名賬戶 D.以上說法都對