你可能感興趣的試題

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報(bào)。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合《中華人民共和國反洗錢法》要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

A.第三方
B.該金融機(jī)構(gòu)和第三方共同
C.該金融機(jī)構(gòu)
D.公安部門或者是工商行政管理部門

對履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報(bào)告，下列說法中正確的是（）。

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任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報(bào)。

對履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報(bào)告，下列說法中正確的是（）。

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報(bào)。