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單項選擇題

司法機關依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）。

A.刑事偵查
B.刑事訴訟
C.司法調查
D.案件審判

你可能感興趣的試題

單項選擇題

對履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告，下列說法中正確的是（）。

A.受法律保護
B.不受法律保護
C.現(xiàn)有法律規(guī)定不明確
D.以上說法都對

單項選擇題

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向（）舉報。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構
B.中國人民銀行或者檢察機關
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.上級主管單位或者所在單位領導

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