問答題

【簡答題】洗錢具有哪些特點？

答案：（1）洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動；
（2）洗錢者主要利用金融機構(gòu)、保險公司、證...

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【簡答題】犯罪分子為什么要洗錢？

答案：因為洗錢者手中的錢是贓錢，即違法犯罪所得，不洗錢就不能掩蓋犯罪所得，不能掩蓋犯罪行為，也就不能逃避法律制裁。犯罪分子洗錢...

【簡答題】反洗錢的內(nèi)容有哪些？

答案：反洗錢就是依法采取措施進行預(yù)防洗錢活動的行為，這些行為包括多方面的內(nèi)容，如客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告、保存客戶...