問答題

【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管季度報(bào)告需要包括哪些內(nèi)容？

答案：

需要包括執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度情況、協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況。
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【簡答題】銀行反洗錢培訓(xùn)工作的培訓(xùn)方式有哪些？
答案：

培訓(xùn)方式有面授、電視電話、遠(yuǎn)程網(wǎng)等多種方式。
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【簡答題】反洗錢培訓(xùn)工作中重點(diǎn)培訓(xùn)人員有哪幾個(gè)層次？
答案： 反洗錢培訓(xùn)工作針對(duì)不同人員分層次開展，重點(diǎn)做好對(duì)高管人員（部門主管以上）、反洗錢管理人員和基層柜臺(tái)人員三個(gè)層次的培訓(xùn)工作...
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