問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】我國(guó)打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？

答案：

《刑法》及其修正案確立了洗錢罪的罪名及其相應(yīng)的刑罰，成為我國(guó)打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)。

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單項(xiàng)選擇題

最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（）

A、英國(guó)；
B、意大利；
C、法國(guó)；
D、美國(guó)。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】目前在我國(guó)部分大城市房地產(chǎn)過(guò)熱過(guò)程中，銀行風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪些方面？

答案：主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：
（一）房地產(chǎn)企業(yè)的過(guò)度擴(kuò)張潛在信用風(fēng)險(xiǎn)。目前部分房地產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)張過(guò)度，其主要表現(xiàn)為：一是資...