- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查程序要求有哪些？
答案：
（1）調(diào)查人員不得少于二人
（2）出示合法證件
（3）出示中國人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】如果發(fā)現(xiàn)了洗錢線索如何舉報(bào)？
答案：
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，都有權(quán)向中國人民銀行或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
問答題
【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中大額現(xiàn)金交易是指什么？
答案：
當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)...
