問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】自然人客戶的“身份基本信息”包括哪些？

答案：客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。客戶的住...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括哪些？

答案：客戶的名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】洗錢的基本過(guò)程是怎樣？

答案：

洗錢活動(dòng)的過(guò)程是相當(dāng)復(fù)雜的，其模式也不一定固定。一個(gè)完整的洗錢過(guò)程一般要經(jīng)歷三個(gè)階段：處臵階段、離析階段和歸并階段。