問答題

【簡答題】洗錢的基本過程是怎樣？

答案：

洗錢活動的過程是相當復雜的，其模式也不一定固定。一個完整的洗錢過程一般要經歷三個階段：處臵階段、離析階段和歸并階段。
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問答題

【簡答題】反洗錢調查程序要求有哪些？
答案：

（1）調查人員不得少于二人
（2）出示合法證件
（3）出示中國人民銀行或者其省一級派出機構出具的調查通知書。
問答題

【簡答題】如果發(fā)現了洗錢線索如何舉報？
答案：

任何單位和個人發(fā)現洗錢活動，都有權向中國人民銀行或公安機關舉報，接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
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