問答題

【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱恐怖融資是指哪些行為？

答案：（1）恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
（2）以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖...

你可能感興趣的試題

【簡答題】自然人客戶的“身份基本信息”包括哪些？

答案：客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限?？蛻舻淖?..

【簡答題】法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括哪些？

答案：客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或...