問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】常見(jiàn)的洗錢活動(dòng)存在的途徑和方式有哪些？

答案：（1）通過(guò)境內(nèi)外銀行賬戶過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
（2）通過(guò)地下錢莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
（...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】常見(jiàn)的洗錢形式有哪些？

答案：洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過(guò)交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化、以逃避法律制裁的行為。通俗的說(shuō)，就是將&ldquo...

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【簡(jiǎn)答題】我國(guó)《刑法》規(guī)定的洗錢罪的行為是什么？

答案：我國(guó)《刑法》規(guī)定了有下述五種行為之一的就構(gòu)成了犯罪：
（1）提供資金賬戶的
（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)...