問答題

【簡答題】我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的行為是什么？

答案：我國《刑法》規(guī)定了有下述五種行為之一的就構(gòu)成了犯罪：
（1）提供資金賬戶的
（2）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)...

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【簡答題】《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱恐怖融資是指哪些行為？

答案：（1）恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
（2）以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖...

【簡答題】自然人客戶的“身份基本信息”包括哪些？

答案：客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限?？蛻舻淖?..