你可能感興趣的試題

《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》的主要內(nèi)容包括（）

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查基本情況，包括檢查內(nèi)容、范圍、時(shí)間以及檢查方案的執(zhí)行情況等
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.被查單位涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)

多項(xiàng)選擇題

《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書》應(yīng)當(dāng)包括（）

A.檢查時(shí)間
B.檢查事項(xiàng)
C.檢查內(nèi)容
D.對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定檢查結(jié)論以及對(duì)被查單位的處理意見

現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄上載明（）等情況。上應(yīng)載明和；名稱、證據(jù)原件或復(fù)印件等情況。

你可能感興趣的試題

《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》的主要內(nèi)容包括（）

《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書》應(yīng)當(dāng)包括（）

現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄上載明（）等情況。上應(yīng)載明和；名稱、證據(jù)原件或復(fù)印件等情況。