多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)對(duì)下列可疑交易活動(dòng)組織反洗錢調(diào)查（）

A.涉及全國(guó)范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
B.跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動(dòng)，可能有重大政治、社會(huì)或者國(guó)際影響的
D.中國(guó)人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動(dòng)

微信掃碼免費(fèi)搜題