單項選擇題為了預防洗錢和恐怖融資活動，（）金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。
A.規(guī)范
B.規(guī)定
C.監(jiān)督
D.管理
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1.單項選擇題（）年，經調整后的反洗錢工作部際聯席會議第一次會議在北京召開。
A.2003
B.2012
C.2004
D.2013
2.單項選擇題我國于（）年成為金融行動特別工作組正式成員。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
3.單項選擇題在認真履行客戶身份識別的基礎上，對風險等級較高的客戶的審核應嚴于風險等級較低客戶的審核，指的是（）原則。
A.全面性
B.持續(xù)性
C.重點識別
D.審慎性
4.單項選擇題對于既符合大額交易標準和可疑交易標準的交易，保險公司應當（）
A.分別提交大額交易和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告均不需要提交
5.單項選擇題下列關于實施反洗錢內部監(jiān)督檢查的形式的說法錯誤的是（）。
A.業(yè)務部門的檢查一般是在現場執(zhí)行
B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現場執(zhí)行
C.合規(guī)部門的檢查可以是現場，也可以是非現場
D.內審部門一般是通過現場稽核審計
最新試題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題