多項選擇題個人客戶辦理網(wǎng)上銀行時．銀行營業(yè)網(wǎng)點經辦人員應（）

A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件（銀行卡或存折等）的真實性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進行一致性驗證
D.通過刷卡（或存折）驗證磁道信患和密碼


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1.多項選擇題網(wǎng)上銀行客戶受理行負責審查客戶的注冊資格及提供資料（）。

A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性

2.多項選擇題銀行對貸款個人客戶的身份識別中，要通過了解（）審核個人客戶的貸款目的和性質。

A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實權屬關系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力

3.多項選擇題銀行在為客戶辦理信貸業(yè)務時，應核實客戶的真實身份．應采取哪些措施（）

A.審核相關證明文件和資料
B.到相關部門查詢客戶身份信患和資料
C.實地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為

4.多項選擇題銀行在外匯貸款業(yè)務關系存續(xù)期間應重點開展以下哪些工作（）

A.核實貸款客戶真實身份
B.貸前調查
C.貸后關注
D.發(fā)現(xiàn)并報告客戶可疑交易

5.多項選擇題審核對公貸款客戶真實身份的方式有（）。

A.審核營業(yè)執(zhí)照、國地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門、稅務部門等相關部門查詢客戶身份信息和資料
C.登門拜訪客戶、實地查看
D.電話核實