A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯敖，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
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A.短期內(nèi)相同收付款人之問頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，銀行應(yīng)當(dāng)報告
B.自然人銀行賬戶一次性大頓存取現(xiàn)金，銀行應(yīng)當(dāng)報告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，銀行應(yīng)當(dāng)報告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，銀行應(yīng)當(dāng)報告
A.證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金。與其實際經(jīng)營情況不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金漉入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無合理理由
D.客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途可疑
A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上
A.構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B.銀行人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計算
C.銀行的總部或者指定機構(gòu)收到其分支機構(gòu)之日起計算
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算
最新試題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
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2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
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