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A.有規(guī)律地進(jìn)行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到反洗錢(qián)及相關(guān)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時(shí)。客戶(hù)不予配合提供
C.第三方代理客戶(hù)將資金電匯到其他國(guó)家和地區(qū)
D.使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來(lái)賬戶(hù)或非營(yíng)利性組織、慈善機(jī)構(gòu)賬戶(hù)匯集資金，然后立即在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國(guó)受益人

A.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實(shí)體名義開(kāi)立賬戶(hù)，而存入該賬戶(hù)的存款金額遠(yuǎn)超出談實(shí)體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個(gè)人開(kāi)立多個(gè)賬戶(hù)，存入多筆小額存款，而總額同其收入水平不相符
D.開(kāi)立賬戶(hù)的法人實(shí)體.參與一個(gè)組織或基金會(huì)的活動(dòng)