A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況 B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況 C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況 D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況
A.信息收集 B.信息分析評(píng)估 C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施 D.信息歸檔
A.健全監(jiān)管信息檔案 B.有效評(píng)估洗錢風(fēng)險(xiǎn) C.指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查,實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管 D.幫助銀行合理分配洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理成本