多項選擇題

銀行卡業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險規(guī)避中，銀行可通過以下（）措施加強(qiáng)自助設(shè)備管理，防范欺詐風(fēng)險。

A、提高ATM機(jī)自身運(yùn)行安全和銀行卡真?zhèn)巫R別技術(shù)的創(chuàng)新
B、嚴(yán)格落實銀行自助設(shè)備檢查制度
C、定期檢查監(jiān)控錄像設(shè)備和相關(guān)錄像資料
D、根據(jù)實際需要不斷優(yōu)化銀行統(tǒng)一客服熱線自助語音系統(tǒng)程序和人工服務(wù)程序，及時為持卡人提供欺詐應(yīng)急處理服務(wù)
E、持續(xù)做好對持卡人的安全用卡的宣傳教育工作，提高金融消費(fèi)者的自身安全防范意識和識別能力

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多項選擇題

在銀行卡受理環(huán)節(jié)，一些不良特約商戶為獲取非法利益，利用POS機(jī)實施盜刷、套現(xiàn)、受理偽卡、盜錄信息等違法活動，具體手段包括有（）

A、未經(jīng)持卡人授權(quán)，通過增加刷卡金額竊取持卡人資金
B、未經(jīng)持卡人授權(quán)，通過增加刷卡次數(shù)竊取持卡人資金
C、通過POS機(jī)與信用卡持卡人進(jìn)行虛假交易，以透支方式為持卡人套取現(xiàn)金并收取高額手續(xù)費(fèi)
D、與不法分子勾結(jié)受理偽卡，將損失風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給銀行
E、在POS機(jī)上加裝讀卡裝置，竊取持卡人卡片信息后制作偽卡

多項選擇題

為防范通過POS機(jī)具欺詐致使客戶資金損失的風(fēng)險，銀行應(yīng)嚴(yán)格管理特約商戶及POS機(jī)具，具體措施包括有（）

A、嚴(yán)格特約商戶準(zhǔn)入門檻、資質(zhì)審查和授信標(biāo)準(zhǔn)
B、在充分了解經(jīng)營背景、營業(yè)場所、經(jīng)營范圍、財務(wù)狀況、資信前提下審慎發(fā)展特約商戶
C、周密設(shè)計與特約商戶的合作協(xié)議，明確其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的銀行卡審核、持卡人簽名核對等重要義務(wù)
D、切實做好特約商戶的風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，提高其防范欺詐的主動性和能力
E、加強(qiáng)特約商戶對現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)控，注意分析比較特約商戶的交易頻率、交易金額及變化狀況，及時發(fā)現(xiàn)并制止相關(guān)違法違規(guī)行為

銀行卡業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險規(guī)避中，銀行可通過以下（）措施加強(qiáng)自助設(shè)備管理，防范欺詐風(fēng)險。

你可能感興趣的試題

在銀行卡受理環(huán)節(jié)，一些不良特約商戶為獲取非法利益，利用POS機(jī)實施盜刷、套現(xiàn)、受理偽卡、盜錄信息等違法活動，具體手段包括有（）

為防范通過POS機(jī)具欺詐致使客戶資金損失的風(fēng)險，銀行應(yīng)嚴(yán)格管理特約商戶及POS機(jī)具，具體措施包括有（）

銀行卡業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險規(guī)避中，銀行可通過以下（）措施加強(qiáng)自助設(shè)備管理，防范欺詐風(fēng)險。

在銀行卡受理環(huán)節(jié)，一些不良特約商戶為獲取非法利益，利用POS機(jī)實施盜刷、套現(xiàn)、受理偽卡、盜錄信息等違法活動，具體手段包括有（）

為防范通過POS機(jī)具欺詐致使客戶資金損失的風(fēng)險，銀行應(yīng)嚴(yán)格管理特約商戶及POS機(jī)具，具體措施包括有（）