你可能感興趣的試題

A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
B.詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存；
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在高級(jí)管理層中，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)合規(guī)管理工作，確保反洗錢(qián)合規(guī)管理人員及各業(yè)務(wù)條線上反洗錢(qián)相關(guān)人員能夠及時(shí)獲得所需信息及其他資源。
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)反洗錢(qián)方面的審計(jì)，并根據(jù)反洗錢(qián)工作需要，及時(shí)完善反洗錢(qián)內(nèi)部操作規(guī)程，進(jìn)一步整合和優(yōu)化內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，落實(shí)反洗錢(qián)相關(guān)法律規(guī)定的各項(xiàng)要求。
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢(qián)和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)，通過(guò)各種形式及時(shí)向其傳達(dá)反洗錢(qián)和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求。
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作。