單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向（）報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.司法機(jī)關(guān)

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中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。

A.檢查運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的
B.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的
C.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的

單項(xiàng)選擇題

下列對(duì)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查采取措施的表述，不正確的是（）

A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，必要時(shí)延伸到有關(guān)企業(yè)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向（）報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。

下列對(duì)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查采取措施的表述，不正確的是（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向（）報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。

下列對(duì)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查采取措施的表述，不正確的是（）