多項(xiàng)選擇題

銀行網(wǎng)點(diǎn)在辦理對(duì)公人民幣存款賬戶業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)交易可疑，以下說(shuō)法正確的是（）

A.是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷戶
B.是大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，可疑交易報(bào)告須完整填寫(xiě)交易對(duì)手信息，以記錄銷戶后資金流向
C.銷戶后該客戶已非本行客戶，無(wú)需提交可疑交易報(bào)告
D.銷戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得下列哪些信息應(yīng)予以保密（）

A.客戶身份資料
B.交易信息
C.配合人民銀行調(diào)查的可疑交易活動(dòng)
D.可疑交易報(bào)告

多項(xiàng)選擇題

對(duì)境外對(duì)公客戶辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶的（）

A.經(jīng)過(guò)公證的境外有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊(cè)登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)開(kāi)立的文件
C.董事會(huì)或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書(shū)
D.能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件

銀行網(wǎng)點(diǎn)在辦理對(duì)公人民幣存款賬戶業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)交易可疑，以下說(shuō)法正確的是（）

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得下列哪些信息應(yīng)予以保密（）

對(duì)境外對(duì)公客戶辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶的（）

銀行網(wǎng)點(diǎn)在辦理對(duì)公人民幣存款賬戶業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)交易可疑，以下說(shuō)法正確的是（）

對(duì)境外對(duì)公客戶辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶的（）