你可能感興趣的試題

單項選擇題

對于高風險客戶，各分支行至少在客戶洗錢風險等級評定之日起（）內(nèi)對上述客戶開展一次強化盡職調(diào)查，及時更新客戶資料

A.3個工作日
B.5個工作日
C.10個工作日
D.15個工作日

單項選擇題

洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理，是指根據(jù)客戶（）等基本風險因素，建立洗錢風險評估指標體系，以定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，持續(xù)關注，動態(tài)評估和計量客戶的洗錢風險，以此評定客戶洗錢風險等級，并制定和采取相應控制措施的反洗錢風險管理活動

A.地域、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）
B.業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）
C.特性、地域、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）
D.特性、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）

對于外國的政治公眾人物（作為客戶或受益所有人），除采取正常的客戶盡職調(diào)查措施外，金融機構獲得（）的批準方可建立（或維持現(xiàn)有）業(yè)務關系

你可能感興趣的試題

對于高風險客戶，各分支行至少在客戶洗錢風險等級評定之日起（）內(nèi)對上述客戶開展一次強化盡職調(diào)查，及時更新客戶資料

對于外國的政治公眾人物（作為客戶或受益所有人），除采取正常的客戶盡職調(diào)查措施外，金融機構獲得（）的批準方可建立（或維持現(xiàn)有）業(yè)務關系

對于高風險客戶，各分支行至少在客戶洗錢風險等級評定之日起（）內(nèi)對上述客戶開展一次強化盡職調(diào)查，及時更新客戶資料