多項(xiàng)選擇題違反委托代理雙方的約定，進(jìn)行下列哪種活動(dòng)，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記過(guò)處分；后果或情節(jié)嚴(yán)重的，給予記大過(guò)至開(kāi)除處分（）。

A、收到委托方的貸款資金后不及時(shí)劃撥給借款人，收回委托貸款本息后，不及時(shí)上劃至委托方指定賬戶，造成資金被挪用和占用
B、辦理代收、代付、代理清算業(yè)務(wù)時(shí)，截留、壓延、挪用、占用資金
C、代發(fā)工資業(yè)務(wù)中，違反委托代理協(xié)議和業(yè)務(wù)管理辦法操作，發(fā)生延誤和差錯(cuò)時(shí)未及時(shí)處理
D、代理財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)中，未按規(guī)定要求及時(shí)辦理零余額賬戶開(kāi)戶手續(xù)，不及時(shí)下達(dá)財(cái)政授權(quán)支付額度，影響預(yù)算單位用款的或者違反操作規(guī)程，造成財(cái)政資金流失、預(yù)算單位資金損失或超額度支付造成農(nóng)信社資金損失


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1.多項(xiàng)選擇題未經(jīng)批準(zhǔn)、授權(quán)或超越權(quán)限進(jìn)行下列哪種活動(dòng)，給予有關(guān)責(zé)任人員記大過(guò)至撤職處分；后果或情節(jié)嚴(yán)重的，給予開(kāi)除處分（）。

A、在境外進(jìn)行投資
B、對(duì)外融資（包括籌借境外商業(yè)貸款、出口信貸、政府貸款、國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款、在境外發(fā)行債券等）
C、與境內(nèi)外銀行建立代理外匯關(guān)系
D、與境內(nèi)外銀行辦理福費(fèi)廷、國(guó)際保理業(yè)務(wù)
E、在境外代理行（包括國(guó)內(nèi)外資銀行）開(kāi)立賬戶

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立和執(zhí)行大額交易、可疑交易報(bào)告制度。下列不屬于應(yīng)當(dāng)向反洗錢中心報(bào)告的交易行為的是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶單筆交易超過(guò)規(guī)定金額的
B、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額的
C、金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易的
D、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶拒絕說(shuō)明資金來(lái)源或資金接收對(duì)象的交易

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于反洗錢職責(zé)分工說(shuō)法不正確的是（）。

A、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作，組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
B、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)
C、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)就反洗錢工作向國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告工作情況
D、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合

4.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)銀UK密碼忘記，柜員應(yīng)首先做什么？（）

A、UK初始化
B、網(wǎng)銀注銷
C、UK密碼重置
D、廢止證書(shū)

5.單項(xiàng)選擇題個(gè)人住房貸款中，對(duì)防范以下哪像風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義（）

A、貸款逾期
B、擔(dān)保不足
C、借款人還款能力下降
D、假按揭

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