A、喪失重要客戶
B、主要客戶的訂貨變化無?；虺稣Ｋ?br />
C、推遲更新過時的無效益的設備
D、冒險投資于其他新業(yè)務
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A、記過
B、記大過
C、撤職
D、開除
A、監(jiān)察
B、稽核審計
C、人力資源
D、財會
A、記過
B、記大過
C、降級
D、撤職
A、警告
B、記過
C、記大過
D、降級
A、對金融機構處五十萬元以上五百萬元以下罰款，或對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款
B、對金融機構處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款
C、情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
D、對有前兩款規(guī)定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)工作
最新試題
董事會會議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應當將通訊表決事項及相關背景資料送達全體董事。
高資產(chǎn)凈值客戶是指（）。
商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與風險管理部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
同業(yè)存款業(yè)務中資金存放方可以為以下（）機構。
農(nóng)商行對下屬分支機構負有監(jiān)督檢查方式有非現(xiàn)場監(jiān)督檢查和現(xiàn)場監(jiān)督檢查兩種。
保證合同發(fā)生效力的前提是（）。
商業(yè)銀行不可以通過返還現(xiàn)金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。
（）應當在商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略框架下制定科學合理的年度經(jīng)營管理目標與計劃。
農(nóng)村合作金融機構開辦AA+債券投資，非保本浮動收益型理財投資等業(yè)務，應滿足法人機構監(jiān)管評級在（）以上。
銀行業(yè)金融機構案件問責工作應當接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的指令文件要求。