單項選擇題持卡人保管銀行卡不善且缺乏必要的安全用卡知識,銀行卡丟失或失竊后被他人冒用最可能導(dǎo)致哪種欺詐()

A、偽造卡欺詐
B、失竊卡欺詐
C、外部欺詐
D、中介欺詐


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1.單項選擇題主要體現(xiàn)在信用卡交易中,而在借記卡交易中不突出為哪種風(fēng)險()

A、外部欺詐
B、中介欺詐
C、內(nèi)部操作風(fēng)險
D、持卡人信用風(fēng)險

2.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險中,易成為偽冒卡使用目標(biāo)的商戶類型有()

A、旅行社
B、個體商鋪
C、短期培訓(xùn)班
D、手機專賣店

3.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險中,易發(fā)生虛假交易的商戶類型有()

A、批發(fā)商戶
B、個體商鋪
C、電話營銷及信涵營銷
D、賭博及博彩類商戶

4.單項選擇題不法份子借用合法商戶的名義進(jìn)行套現(xiàn),后果是()需承擔(dān)大量的退單損失。

A、合法商戶
B、收單機構(gòu)
C、銀聯(lián)
D、發(fā)卡機構(gòu)

5.單項選擇題易發(fā)生商戶套現(xiàn)風(fēng)險的行業(yè)主要有()。

A、個體商戶
B、旅行社
C、投資理財
D、跳蚤市場

最新試題

縣級行社應(yīng)加強對責(zé)任人賠償貸款損失事宜的監(jiān)督和統(tǒng)計,并定期公示,定期公示的時間可選擇()。

題型:多項選擇題

不良貸款通過()不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓等清收處置完畢后即可銷號。

題型:多項選擇題

不良貸款責(zé)任人賠償款項歸還貸款后,縣級行社應(yīng)填寫《債權(quán)(部分)轉(zhuǎn)讓通知書》,并于()個工作日內(nèi)通知債務(wù)人。

題型:單項選擇題

不良貸款清收銷號,是指()等各級農(nóng)村信用社對其鎖定的轄內(nèi)不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺賬,收回后從臺賬中標(biāo)記注銷,簡稱“銷號”。

題型:多項選擇題

縣級行社要利用信貸管理系統(tǒng),從源頭上收集和掌握貸款()等信息,對貸款相關(guān)責(zé)任人建立臺賬。

題型:多項選擇題

對信貸問責(zé)終身制工作開展不力的縣級行社可以采取的處理措施有哪些?()

題型:多項選擇題

不良貸款責(zé)任人采取分期賠償貸款損失的,其賠償期最后到期日應(yīng)不晚于責(zé)任人法定退休期前()個月。

題型:單項選擇題

鎖定不良貸款到期不能完成清收銷號任務(wù)的,由相關(guān)各辦事處(市聯(lián)社)對()進(jìn)行問責(zé)。

題型:多項選擇題

不良貸款責(zé)任人采取分期賠償貸款損失的,其賠償期原則上應(yīng)為()個月的整數(shù)倍。

題型:單項選擇題

不良貸款責(zé)任人分期賠償貸款損失的,分期賠償期間,責(zé)任人的責(zé)任()。

題型:單項選擇題