多項選擇題在國開行間接銀團業(yè)務中，直接參加行對所認購貸款份額向總行授信管理部門申報時，需提供以下哪些材料和內(nèi)容？（）

A.國開行與借款人已簽署的貸款合同和擔保合同（如有擔保）
B.對借款人基本情況包括最新財務數(shù)據(jù)的分析
C.項目進展及資金來源和到位情況
D.借款人在交通銀行已有授信情況
E.總行要求的其他情況和材料


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1.多項選擇題國開行間接銀團業(yè)務中直接參加行應根據(jù)以下哪些原則篩選國開行所轉(zhuǎn)讓貸款債權？（）

A.擬受讓貸款項目必須符合國家對商業(yè)銀行信貸投向規(guī)定和交通銀行信貸政策
B.國開行對借款人信用評級為A級
C.國開行對已發(fā)放貸款的資產(chǎn)質(zhì)量分類為正常
D.國開行對借款人已發(fā)放貸款的本息累計回收率為100%
E.國開行轉(zhuǎn)讓貸款債權所涉及的項目或借款人所在地有交通銀行分支機構

2.多項選擇題發(fā)生以下情形時，應根據(jù)相關法律和合同約定對金融同業(yè)的違約行為及時主張違約責任，保護交通銀行利益？（）

A.同業(yè)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為無效或被撤銷的
B.交行受讓的信貸資產(chǎn)無效、被撤銷、債務人提出合理抗辯或轉(zhuǎn)讓的信貸資產(chǎn)存在其他瑕疵致使交行遭受損失的
C.因金融同業(yè)違反合同約定致使交行遭受損失的
D.借款人違約
E.保證人違約

3.多項選擇題同業(yè)信貸資產(chǎn)買斷項下擬轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)是基于授信業(yè)務向非金融機構發(fā)放貸款所產(chǎn)生的債權和其他從屬權利。在買方買斷業(yè)務中，擬買入的信貸資產(chǎn)應具備以下哪些條件？（）

A.賣出方擬出讓的資產(chǎn)必須合法、有效、完整且未與債務人及第三人就該資產(chǎn)發(fā)生任何爭執(zhí)
B.賣出方擬出讓的資產(chǎn)尚未到期，且自資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓生效之日起至到期日的期限原則上不超過3年
C.賣出方擬出讓的資產(chǎn)不是因借新還舊或通過其他方式重組所產(chǎn)生
D.按照交行貸款評級分類標準，賣出方擬出讓的資產(chǎn)不屬于關注、次級、可疑或損失類資產(chǎn)
E.原始借款合同沒有就信貸資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓作出限制，法律、法規(guī)沒有規(guī)定擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)不得轉(zhuǎn)讓

4.多項選擇題個人客戶開通銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務的流程分為以下哪幾步？（）

A、與期貨公司簽訂期貨經(jīng)紀合同，取得期貨公司個人資金賬號
B、取得期貨公司在交通銀行銀期系統(tǒng)內(nèi)公司編號
C、在交通銀行辦理太平洋借記卡，憑個人身份證件、太平洋借記卡、期貨資金賬號在交通銀行柜面開通銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務
D、再到期貨公司確認已開通轉(zhuǎn)賬關聯(lián)
E、登錄交通銀行網(wǎng)上銀行激活銀期轉(zhuǎn)賬功能

5.多項選擇題期貨公司擬使用交通銀行的銀期轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)，應向指定銀期轉(zhuǎn)賬的期貨保證金賬戶開戶分行提供（）的材料。

A、營業(yè)執(zhí)照
B、組織機構代碼證
C、期貨經(jīng)紀業(yè)務許可證
D、年審合格證明文件
E、近年的審計報告