你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

大額交易和可疑交易報(bào)告制度中，長(zhǎng)期系指（）以上。

A.半年
B.1年
C.2年
D.3年

單項(xiàng)選擇題

以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)其他義務(wù)的是（）。

A.依法建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，制定反洗錢(qián)內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
B.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
C.照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作
D.依法建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度

（）設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。

你可能感興趣的試題

大額交易和可疑交易報(bào)告制度中，長(zhǎng)期系指（）以上。

以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)其他義務(wù)的是（）。

（）設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。

大額交易和可疑交易報(bào)告制度中，長(zhǎng)期系指（）以上。

以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)其他義務(wù)的是（）。