單項選擇題

農(nóng)合機構為（）辦理大額轉賬時，必須核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，并通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對存款人身份進行核查。

A.機構法人客戶
B.單一企業(yè)法人客戶
C.集團法人客戶
D.自然人客戶

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單項選擇題

個人銀行非結算賬戶辦理轉賬的，農(nóng)合機構應按相關要求在大集中系統(tǒng)中為存款人辦理存款產(chǎn)品變更業(yè)務，將個人銀行非結算賬戶變更為（），而其辦理的大額轉賬業(yè)務，應當根據(jù)相關規(guī)定對存款人進行身份核實。

A.個人銀行一般賬戶
B.個人銀行結算賬戶
C.個人基本存款賬戶
D.個人專用臨時存款賬戶

單項選擇題

農(nóng)合機構在辦理大額轉賬業(yè)務過程中發(fā)現(xiàn)可疑交易或符合大額可疑交易報告標準的，應當按照規(guī)定進行（）。

A.可疑交易報告
B.反洗錢報告
C.業(yè)務異常報告
D.大額可疑交易報告