對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

地域風險子項包括（）。

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）