A.大型基建類賬戶開立
B.黨、團、工會經(jīng)費類賬戶開立
C.保險統(tǒng)籌類賬戶開立
D.費用類及備用金類賬戶開立
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A.全行新開保險統(tǒng)籌類賬戶
B.全行新開大型基建項目賬戶
C.一級(直屬)分行本級及轄屬機構(gòu)費用戶、縣區(qū)支行費用戶
D.一級(直屬)分行本級及轄屬機構(gòu)賬戶變更
A.一級分行機關(guān)(直屬機構(gòu))黨、團、工會經(jīng)費類賬戶
B.一級分行機關(guān)(直屬機構(gòu))費用類、備用金類賬戶和一級(直屬)分行本級及轄屬機構(gòu)城區(qū)支行備用金戶
C.一級(直屬)分行本級及轄屬機構(gòu)特定用途類賬戶
D.總行機關(guān)(直屬機構(gòu))黨、團、工會經(jīng)費類賬戶
A.股息、紅利等權(quán)益性投資收益
B.利息、獎金、特許權(quán)使用費所得
C.收回投資
D.企業(yè)員工個人收入
A.外商獨資企業(yè)
B.在法國成立但實際管理機構(gòu)在北京的企業(yè)
C.實際管理機構(gòu)在美國,在國內(nèi)雖未設(shè)立機構(gòu)場所但有來源于中國境內(nèi)所得的企業(yè)
D.實際管理機構(gòu)在美國的企業(yè)
A.3
B.5
C.15
D.10
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最新試題
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報告。
地域風(fēng)險子項包括()。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機構(gòu)。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()