并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

客戶特性風險子項包括（）。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。