A.泄露客戶存款或賬戶等信息的
B.未按規(guī)定辦理凍結(jié)、解凍、扣劃業(yè)務(wù)，造成單位或個人賬戶資金被轉(zhuǎn)移等不良后果的
C.注冊驗資賬戶撤銷后，未按規(guī)定辦理資金退回或支取手續(xù)，導(dǎo)致資金轉(zhuǎn)入他人賬戶的
D.以個人名義簽發(fā)單位定期存款證實書的
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A.有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
B.有權(quán)機關(guān)縣團(tuán)級以上機構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字
C.人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書、其它有權(quán)機關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書
D.以上都不對
A.利息結(jié)清
B.借款人生產(chǎn)經(jīng)營正常，有還款能力和還款意愿，能按時支付利息
C.屬于周轉(zhuǎn)性貸款
D.辦理了足額、有效的抵押手續(xù)
A.銀行業(yè)金融機構(gòu)員工非正常原因無故離崗或失蹤、被拘禁或被雙規(guī)的
B.收到重大案件舉報線索的
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤、被拘禁或被雙規(guī)的
A.開展重點貸款專項檢查
B.開展資金業(yè)務(wù)檢查
C.加強“陽光信貸”的檢查督辦
D.加強票據(jù)業(yè)務(wù)管理
A.給予縣（市）行社案防第一責(zé)任人通報批評
B.給予縣（市）行社主要負(fù)責(zé)人記大過至開除或解除勞動合同處理
C.給予縣（市）行社分管領(lǐng)導(dǎo)降級至開除或解除勞動合同處理
D.給予縣（市）行社相關(guān)科室主要負(fù)責(zé)人降級至開除或解除勞動合同處理
最新試題
根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進(jìn)一步重申案件風(fēng)險處置程序的通知》規(guī)定，需按要求上報的案件風(fēng)險信息主要包括（）。
下列關(guān)于風(fēng)險管理系統(tǒng)管理操作說法正確的是（）。
各行社接收抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方認(rèn)可、市場認(rèn)同的公允價值為基礎(chǔ)，合理確定抵債金額，確定發(fā)放包括（）。
以下不屬于貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險表現(xiàn)形式的有（）。
根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年案防工作計劃》要求，各條線要加強風(fēng)險防控，下列各項屬于資金運營條線的風(fēng)控要點的是（）。
銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)除了確保國家法律規(guī)定和銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，還包括（）。
商業(yè)銀行開展銀行承兌匯票業(yè)務(wù)時會面臨的風(fēng)險有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜性相適應(yīng)的應(yīng)急和業(yè)務(wù)連續(xù)方案，具體包括（）。
以下（）是檢查評估商業(yè)銀行操作風(fēng)險政策和程序的主要內(nèi)容。
《湖北省農(nóng)村信用社不良貸款管理辦法》規(guī)定，貸款辦理借新還舊必須同時滿足（）條件。