A.按揭樓盤合作項目工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，或無法按時交房，導(dǎo)致購房人維權(quán)、投訴等
B.按揭樓盤合作項目違反監(jiān)管要求，存在違建、私自修改規(guī)劃、手續(xù)不全等違規(guī)問題，導(dǎo)致被監(jiān)管處罰，或項目無法按期交房或無法辦理產(chǎn)證
C.開發(fā)商挪用貸款資金導(dǎo)致開發(fā)資金不足，項目停滯，或開發(fā)商涉及民間借貸、非法集資、失聯(lián)跑路等案件風(fēng)險
D.e貸通2.0合作項目發(fā)現(xiàn)白名單與企業(yè)員工清單不符、員工出現(xiàn)批量離職現(xiàn)象等
E.其他分行認(rèn)為應(yīng)該發(fā)起強制監(jiān)控的項目
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.審慎操作
A.貸款用途證明資料
B.還款憑證
C.納稅單
D.銀行交易流水
E.財務(wù)報表
A.借款人身份材料
B.如有共同還款人、參貸人和保證人的，須提供共同還款人、參貸人和保證人的身份資料和關(guān)系證明（如結(jié)婚證、戶口簿等）材料
C.對于變更借款人、增減參貸人或月還款額較變更前發(fā)生變化的變更申請，無須提供借款人和相關(guān)人員的收入證明
D.系統(tǒng)打印的《交通銀行個人授信變更申請表》
E.《零售信貸貸后變更業(yè)務(wù)審批表》
F.客戶不需簽訂《個人貸款業(yè)務(wù)補充協(xié)議》
A.定期監(jiān)控類預(yù)警任務(wù)
B.單筆類預(yù)警任務(wù)
C.群發(fā)類預(yù)警任務(wù)
D.偶發(fā)性預(yù)警任務(wù)
A.賬戶分析
B.憑證查驗
C.實地查訪
D.現(xiàn)場監(jiān)控
最新試題
分行向總行信用卡中心發(fā)起銀行卡差錯爭議，涉及的原始交易應(yīng)滿足以下哪項條件：（）
支持分支行查詢并導(dǎo)出（）不一致的賬戶清單。查詢權(quán)限控制：分行可查詢交通銀行網(wǎng)點信息；中心支行可查詢所轄網(wǎng)點信息；網(wǎng)點僅能查詢網(wǎng)點信息。
如因新舊版式更換、長期未使用、印章銷毀等原因，需要對印章進(jìn)行停用的，印章實際使用人員應(yīng)將印章上交網(wǎng)點印章管理員，無特殊情況網(wǎng)點印章管理員應(yīng)在（）內(nèi)將印章上交分行營運與渠道部，避免印章長期處于“網(wǎng)點印章管理員已接收”狀態(tài)。對于正常使用的印章，無特殊情況不允許上交網(wǎng)點印章管理員。
對于開立賬戶用途為（）等具有資金監(jiān)管要求的申請，不得開立個人聯(lián)名賬戶。
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)根據(jù)辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)場所（），選擇合適的現(xiàn)金消毒方式。
開戶機構(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按照會計檔案管理要求管理賬戶資料，一戶一檔，入箱上鎖，除開（）外，其他無關(guān)人員不得查閱。
在柜面“客戶服務(wù)-單據(jù)更換打印-增值稅發(fā)票”路徑的功能頁面增加“復(fù)核人員”欄位，支持經(jīng)辦人員點擊選擇，可選復(fù)核人為該經(jīng)辦人員歸屬機構(gòu)的（）。
當(dāng)客戶在醫(yī)院通過（）自費部分醫(yī)療費用時，若滿足惠民就醫(yī)額度放款條件，則系統(tǒng)聯(lián)動放款。
保證金全部解鎖聯(lián)動轉(zhuǎn)出，僅支持聯(lián)動轉(zhuǎn)出至同名人民幣結(jié)算賬戶，不允許聯(lián)動轉(zhuǎn)出至（）。
更新客戶綜合賬單的關(guān)聯(lián)賬戶信息、賬單內(nèi)容、賬期、賬單日、賬單寄送地址等信息。（）更新后將于下一期賬單生效，其他信息更新成功后即時生效。