自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。

受益所有人應(yīng)該是（）。

對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。

對(duì)國際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。

以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)？（）