多項選擇題下面關(guān)于商業(yè)銀行需要上報的可疑交易的敘述正確的有（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份財務狀況經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.短期內(nèi)不同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.法人其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人其他組織的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對于以下哪些交易，不再作為大額資金交易報告的內(nèi)容（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是全額在同一賬戶續(xù)存的
B.活期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為定期存款的
C.定期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為活期存款的
D.資金不轉(zhuǎn)出個人賬戶外的個人實盤外匯買賣交易

2.多項選擇題下面關(guān)于金融機構(gòu)應當履行的反洗錢義務的說法正確的是（）。

A.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
B.建立客戶身份識別制度，建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立大額交易和可疑交易報告制度
D.建立與國務院反洗錢行政主管部門密切聯(lián)系制度

3.多項選擇題原則上節(jié)假日招商銀行對外不受理以下哪些業(yè)務（）。

A.開立存款證明書
B.結(jié)售匯業(yè)務
C.代發(fā)代扣業(yè)務
D.外幣存款

4.多項選擇題每日營業(yè)終了，柜員日結(jié)時，需要完成哪些核對（）。

A.對已處理未完成的業(yè)務進行核對，即檢查未完成的業(yè)務
B.對現(xiàn)金.憑證等實物進行核對
C.對當天完成的業(yè)務單據(jù)進行核對，即單據(jù)檢查
D.交叉復核他人的單據(jù)

5.多項選擇題招商銀行第三方存管業(yè)務自助渠道包括（）。

A.電話銀行
B.一網(wǎng)通個人銀行大眾版及專業(yè)版
C.自助終端
D.手機銀行