多項(xiàng)選擇題對(duì)于銀聯(lián)他行卡的非指示吞卡，客戶(hù)領(lǐng)卡進(jìn)行身份核對(duì)的要求有（）。

A.持卡人有效身份證件上姓名與所領(lǐng)卡片正面字母（拼音）或背面簽名一致
B.持卡人有效身份證件及所領(lǐng)卡片通過(guò)交易密碼驗(yàn)證
C.能確認(rèn)所領(lǐng)卡片持卡人身份的其它法律認(rèn)可的方式
D.符合上述條件，并出示代領(lǐng)人有效身份證件和授權(quán)委托書(shū)


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于系統(tǒng)內(nèi)的非指示吞卡，客戶(hù)領(lǐng)卡進(jìn)行身份核對(duì)的要求有（）。

A.核對(duì)客戶(hù)本人身份證與賬戶(hù)姓名相符
B.出示吞卡憑條輸入取款密碼相符
C.設(shè)備故障引起吞卡（無(wú)吞卡記錄）的，輸入密碼相符
D.客戶(hù)提供的身份證明、卡號(hào)、電話(huà)與網(wǎng)點(diǎn)核對(duì)客戶(hù)資料相符（離行核對(duì)方法）

2.多項(xiàng)選擇題密碼信封的封面上應(yīng)注明以下內(nèi)容（）。

A.設(shè)備機(jī)身號(hào)
B.密碼信封編號(hào)
C.密碼啟用日期
D.尾箱名稱(chēng)

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)法規(guī)定，（）機(jī)構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢(qián)義務(wù)。

A.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B.國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

4.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于商業(yè)銀行需要上報(bào)的可疑交易的敘述正確的有（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)不同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人其他組織的匯款
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)于以下哪些交易，不再作為大額資金交易報(bào)告的內(nèi)容（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是全額在同一賬戶(hù)續(xù)存的
B.活期存款在同一賬戶(hù)下全額轉(zhuǎn)為定期存款的
C.定期存款在同一賬戶(hù)下全額轉(zhuǎn)為活期存款的
D.資金不轉(zhuǎn)出個(gè)人賬戶(hù)外的個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易