A.重大重組改制活動 B.營業(yè)機(jī)構(gòu)性質(zhì)變更 C.農(nóng)信社人員貪污、受賄 D.內(nèi)外勾結(jié)的金融詐騙案件
A.及時 B.準(zhǔn)確 C.保密 D.逐級上報
A.發(fā)卡行社明確規(guī)定并提示客戶,銀行卡僅限于合法持卡人本人使用 B.密切關(guān)注跨境銀行卡消費(fèi)和取現(xiàn) C.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)對持卡人賬戶情況實(shí)施動態(tài)管理 D.接收境外匯入款時應(yīng)檢查匯款人姓名或者名稱和匯款人賬號二項信息