單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，（）可以根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作。

A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會

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單項選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)非自然人客戶的法律形態(tài)和實際情況，逐層深入并判定受益所有人，每個非自然人客戶至少有（）名受益所有人。

A.一
B.二
C.三
D.四

單項選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行委托境外第三方機(jī)構(gòu)開展客戶身份識別的，應(yīng)當(dāng)充分評估（）的風(fēng)險狀況，并將其作為對客戶身份識別、風(fēng)險評估和分類管理的基礎(chǔ)。

A.該機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管
B.該機(jī)構(gòu)
C.該機(jī)構(gòu)所在國家或者地區(qū)
D.該機(jī)構(gòu)受到反洗錢處罰