單項(xiàng)選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)非自然人客戶的法律形態(tài)和實(shí)際情況，逐層深入并判定受益所有人，每個(gè)非自然人客戶至少有（）名受益所有人。

A.一
B.二
C.三
D.四

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單項(xiàng)選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行委托境外第三方機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別的，應(yīng)當(dāng)充分評(píng)估（）的風(fēng)險(xiǎn)狀況，并將其作為對(duì)客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分類管理的基礎(chǔ)。

A.該機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管
B.該機(jī)構(gòu)
C.該機(jī)構(gòu)所在國家或者地區(qū)
D.該機(jī)構(gòu)受到反洗錢處罰

單項(xiàng)選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行懷疑客戶交易與洗錢或者恐怖融資有關(guān)，但重新或者持續(xù)識(shí)別客戶身份將無法避免泄密時(shí)，可以（）身份識(shí)別措施，并提交可疑交易報(bào)告。

A.按規(guī)定采取
B.中止
C.繼續(xù)采取
D.終止