單項選擇題

農村商業(yè)銀行懷疑客戶交易與洗錢或者恐怖融資有關，但重新或者持續(xù)識別客戶身份將無法避免泄密時，可以（）身份識別措施，并提交可疑交易報告。

A.按規(guī)定采取
B.中止
C.繼續(xù)采取
D.終止

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單項選擇題

農村商業(yè)銀行應根據客戶的風險等級，定期審核單位保存的客戶基本信息（既包括業(yè)務系統(tǒng)中保存的客戶信息，又包括保存的紙質客戶信息資料），并進行補充或更新。對風險等級較高客戶的審核應嚴于對風險等級較低客戶的審核，對本營業(yè)機構風險等級最高的客戶，至少每（）進行一次審核。

A.一年
B.半年
C.三個月
D.一個月

單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現農村商業(yè)銀行報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤，向提交報告的農村商業(yè)銀行發(fā)出補正通知的，農村商業(yè)銀行應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。

A.3
B.1
C.10
D.5