A.簽約管理賬單管理
B.繪制管理風(fēng)險(xiǎn)管理
C.聯(lián)機(jī)查詢(xún)歷史查詢(xún)
D.統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)管理
E.參數(shù)管理批量錯(cuò)誤管理
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A.嚴(yán)禁任何網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)向客戶(hù)發(fā)放余額對(duì)賬單
B.嚴(yán)禁網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（含業(yè)務(wù)經(jīng)理）單獨(dú)回收對(duì)賬回執(zhí)
C.嚴(yán)禁網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（含業(yè)務(wù)經(jīng)理）單獨(dú)進(jìn)行“對(duì)賬單回執(zhí)回收箱”開(kāi)箱操作
D.嚴(yán)禁網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（含客戶(hù)經(jīng)理）單獨(dú)上門(mén)對(duì)賬
A.原匯票/本票（加蓋“作廢”戳記）
B.原申請(qǐng)書(shū)
C.29011明細(xì)查詢(xún)
D.重打原因說(shuō)明
A.結(jié)匯所得人民幣資金的支付命令函
B.外國(guó)投資者收購(gòu)中方股權(quán)出資確認(rèn)登記表
C.相關(guān)完稅證明，無(wú)轉(zhuǎn)股收益的可免予提交完稅證明
D.結(jié)匯后的人民幣資金用途證明文件
A.信息服務(wù)
B.賬戶(hù)服務(wù)
C.人工服務(wù)
D.支付服務(wù)
A.日常預(yù)防
B.培訓(xùn)
C.演練
D.制定應(yīng)急預(yù)案
最新試題
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來(lái)代替輪崗制度的落實(shí)，不得以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對(duì)機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實(shí)物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫(kù)記錄清單”，留存21299交易憑證。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶(hù)申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶(hù)真實(shí)交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
代理開(kāi)卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫(xiě)真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書(shū)。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
對(duì)于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請(qǐng)，事后再履行審核簽字手續(xù)。
網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對(duì)柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并對(duì)未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類(lèi)銀行專(zhuān)用賬戶(hù)（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶(hù)發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶(hù)是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷(xiāo)賬碼；監(jiān)控銷(xiāo)賬時(shí)使用的銷(xiāo)賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時(shí)轉(zhuǎn)銷(xiāo)。監(jiān)控錯(cuò)賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)等特殊賬戶(hù)業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。