多項選擇題下列違反江西省農(nóng)村信用社“二十條禁令”的是（）

A.虛開存單（折）的
B.發(fā)放假名、冒名貸款的
C.3年內(nèi)受到2次警告（含）以上處分的
D.擅自制作銀行卡的


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1.多項選擇題下列符合案件確認標準的是（）

A.公安、司法機關(guān)立案偵察的
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)向公安、司法機關(guān)報案并立案的
C.銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機關(guān)并立案的
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員因涉案被公安、司法機關(guān)采取強制措施的

2.多項選擇題有關(guān)案件風(fēng)險信息的報送流程表述正確的有（）

A.對符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風(fēng)險信息，應(yīng)當在按照該制度要求的方式報送的同時，抄送銀監(jiān)會案件稽查部門
B.對符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風(fēng)險信息，應(yīng)當在按照該制度要求的方式報送的同時，抄送銀監(jiān)會案件稽查部門與中國人民銀行
C.對不符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風(fēng)險信息，應(yīng)當以《案件風(fēng)險信息快報》形式，報送銀監(jiān)會案件稽查部門
D.對不符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風(fēng)險信息，應(yīng)當以《案件風(fēng)險信息快報》形式，報送銀監(jiān)會案件稽查部門與中國人民銀行

3.多項選擇題下列屬于銀監(jiān)會重新修訂的《重大突發(fā)事件報告制度》報送類別的有（）

A.嚴重影響金融秩序和社會穩(wěn)定事件
B.嚴重影響正常經(jīng)營和提供正常金融服務(wù)事件
C.嚴重損害銀行和客戶利益事件
D.其他需要作為重大突發(fā)事件對待的事件

4.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)案件信息確認報告應(yīng)包括（）

A.發(fā)案銀行業(yè)金融機構(gòu)名稱、案發(fā)時間及案件概況
B.涉及人員及情況，涉案金額及風(fēng)險情況
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.本機構(gòu)或公安、司法機關(guān)已采取的措施
E.其他需要說明的情況

5.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風(fēng)險信息快報的內(nèi)容應(yīng)當包括（）

A.事發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)名稱、事發(fā)時間及案件風(fēng)險事件概況
B.涉及人員及情況，風(fēng)險情況及預(yù)判
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.事發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)或公安、司法機關(guān)已采取的措施
E.其他需要說明的情況