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A.超出銀聯(lián)快付交易限額的
B.違反銀聯(lián)相關(guān)要求的客戶，銀聯(lián)要求退出的
C.利用中信銀行賬戶進行不符合規(guī)定的公轉(zhuǎn)私交易或洗錢、恐怖融資、二清等違法違規(guī)行為的
D.拒絕向中信銀行提供公轉(zhuǎn)私交易反洗錢相關(guān)證明材料的
A.客戶的一切經(jīng)營活動應符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；不得涉及賭博及博彩類、色情服務類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等法律法規(guī)禁止的特殊行業(yè)
B.協(xié)助中信銀行共同監(jiān)控異常交易，防范風險
C.擁有合法經(jīng)營資格，內(nèi)部管理規(guī)范、財務制度健全、財務狀況良好
D.能夠配合中信銀行提供真實的公轉(zhuǎn)私書面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件
最新試題
票據(jù)池指的是客戶以其持有的票據(jù)向中信銀行申請最高額質(zhì)押形成的（）的集合。
按照一般風險業(yè)務流程審批的票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務，須以總量納入的方式納入集團統(tǒng)一授信管理。
集團票據(jù)池業(yè)務可開展低信用風險票據(jù)業(yè)務，也可開展一般風險票據(jù)業(yè)務。
各分行開展電子商業(yè)匯票業(yè)務涉及授信時，應嚴格遵守（）原則，根據(jù)業(yè)務具體類型，將電子商業(yè)匯票相關(guān)業(yè)務納入相應授信業(yè)務管理。
票據(jù)池低風險業(yè)務，需要滿足以下業(yè)務條件：（）
票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務中，若出現(xiàn)中信銀行融資業(yè)務到期時間無法足額兌付的情形，中信銀行應（）等方式處理。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務中，經(jīng)辦機構(gòu)客戶經(jīng)理根據(jù)與客戶簽訂的業(yè)務合作協(xié)議及業(yè)務管理需要，在中信銀行（）系統(tǒng)中建立票據(jù)池，設置票據(jù)池類型、出質(zhì)人、額度使用人、質(zhì)權(quán)人等參數(shù)。
票據(jù)池質(zhì)押融資項下線上流動貸款業(yè)務，單日累計貸款金額不得超過（）萬元。
電子商業(yè)匯票業(yè)務中，對電子商務企業(yè)申請電票承兌的，可通過審查（）的方式，對電票的真實交易關(guān)系和債權(quán)債務關(guān)系進行審核。
按照電子商業(yè)匯票系統(tǒng)（ECDS）業(yè)務參與者類別，通過中信銀行系統(tǒng)進行電子商業(yè)匯票業(yè)務操作的客戶分為（）